close
本報訊 （記者林霞虹 通訊員陳雲飛、周澤鋒）廣東四會兩男子以玉器商行作掩飾，利用POS機為“客戶”非法套現，從中獲取手續費，兩年來套現金額高達1500多萬元。日前，犯罪嫌疑人李某明和廖某飛被肇慶市四會市檢察院提起公訴。
據四會市檢察院呂燕芬檢察官介紹，家住四會市的李某明在當地開設了一間玉器商行，為了便於管理和結算，以商行的營業執照向銀行申領了一臺POS機。2012年初，李某明開始專營“信用卡套現”，通過虛構交易的方式向持卡人直接支付現金，或者墊還信用卡透支款，從中賺取手續費。當年9月，李某明的老表廖某飛也合伙參與經營。
去年3月，該商行的POS機因交易異常被銀行停用，但沒有受到進一步核查。李某明和廖某飛在原址重新註冊了一家玉器商行，又先後申領到3部POS機，繼續他們的非法經營，直到今年4月被抓獲。 （原標題：玉器商行不賣玉 POS機變提款機）
全站熱搜
留言列表
